Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 млрд долларов

По данным ведомства, банк не выявил и своевременно не сообщил властям о подозрительных операциях на сумму более $5 млрд

Министерство финансов США оштрафовало Bank of America на 1,2 млрд долларов за предполагаемое нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и санкций.

Это третий по величине штраф, наложенный министерством финансов за всю его историю. Об этом сообщает CNN.

«Когда банк такого размера не выполняет свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций, последствия выходят далеко за пределы его собственных стен, подвергая всю финансовую систему США значительным рискам незаконного финансирования»,— сказал министр финансов США Скотт Бессент.

Банк получил штраф за «неспособность снизить и сообщить о приоритетных рисках для нацбезопасности, включая китайские сети отмывания денег и незаконное финансирование вдоль юго-западной границы», так указано в сообщении Минфина.

По данным Минфина США, банк не выявил и своевременно не сообщил властям о подозрительных операциях на сумму более 5 млрд долларов. Около 1 млрд долларов из них, как утверждает ведомство, были связаны с рисками для национальной безопасности и незаконными финансовыми схемами, включая деятельность китайских сетей по отмыванию денег.

Bank of America признал, что «умышленно нарушил» закон о банковской тайне, который обязывает банки помогать правительству выявлять и предотвращать отмывание денег. Там добавили, что вкладывают средства в борьбу с финансовыми преступлениями и работают над устранением нарушений, на которые указали регуляторы.

Из общей суммы штрафа 750 млн долларов банк выплатит за нарушения правил борьбы с отмыванием денег. Кроме того, власти выявили не менее 475 возможных нарушений санкций.