Клиент потерял полмиллиона рублей при покупке криптовалюты на бирже Bybit

Обещанную криптовалюту пострадавший не получил, хотя перевел деньги продавцу. Тот исчез, получив от своей жертвы перевод. Сейчас граждане России могут совершать сделки на Bybit, только используя P2P-переводы. В этом случае сделка проводится без участия биржи

Москвич потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту в приложении биржи Bybit. Об этом рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам пострадавшего, как только он перевел деньги, продавец пропал. Обещанную криптовалюту москвич не получил. МВД проводит проверку.

Сейчас в России на криптобирже Bybit сделки можно проводить только при помощи P2P-переводов. Это когда сделка проводится продавцом и покупателем без участия биржи.

Комментирует советник юридической фирмы Lidings, консультант блокчейн-проектов Дмитрий Кириллов:

Дмитрий Кириллов советник юридической фирмы Lidings, консультант блокчейн-проектов «В рамках P2P-сервиса у нас происходят, по сути, две встречные транзакции. Одна из них — это перевод криптовалюты с кошелька продавца на кошелек покупателя, и вторая — это перевод обычных денег с банковского счета или карты покупателя на счет продавца. Это классическая сделка. Однако у нее есть масса вариаций, и здесь начинаются проблемы, когда люди, которые активно торгуют через P2P-транзакции, используют карточки сторонних лиц. И можно увидеть пометки, что перевод идет на карту доверенного лица. Такие сделки самые подозрительные, на мой взгляд, потому что может возникнуть ситуация, когда эти деньги уйдут другому человеку, не продавцу. Либо когда деньги первыми уходят доверенному лицу, а криптовалюта взамен не переводится. Такого рода мошенничество случается на многих биржах, от этого никто не застрахован. Биржи принимают меры, чтобы максимальное количество пользователей максимально подробно верифицировать, но степень фильтрации бывает очень разной, и, увы, такое мошенничество иногда совершается. Есть еще ситуация, когда биржа не очень может что сделать, когда торговля происходит через третьи площадки. Есть различные чаты в Telegram, в которых формируются заявки на покупку-продажу криптоактивов, и риск мошенничества там также возрастает».

Сейчас Bybit входит в тройку лидеров криптовалютных бирж в мире, а в России это одна из немногих площадок, на которой до сих пор можно проводить сделки.