Британская платежная система Wise оказалась под следствием в Бельгии

Ее заподозрили в отмывании денег в Европе

Британская платформа международных денежных переводов Wise находится под следствием в Бельгии из-за подозрений в отмывании денег в Европе.

Как пишет бельгийская Le Soir со ссылкой на правоохранительные органы страны, Wise Europe фигурирует в сотнях уголовных дел по подозрительным транзакциям на сумму более 500 млн евро. Речь идет о платежах с признаками несоблюдения законодательства, в частности, из-за отсутствия идентификации клиентов и их деятельности, которые могут быть связаны с торговлей наркотиками, мошенничеством, коррупцией и тому подобным.

По данным прокуратуры Брюсселя, расследование «близится к завершению». После сообщений о начале расследования акции Wise упали в цене более чем на 10%.

Wise основана в 2011 году двумя эстонскими технологическими предпринимателями, Кристо Кяэрманном и Тааветом Хинрикусом, ставшими миллиардерами после выхода компании на Лондонскую фондовую биржу. К 2025 году Wise перевела 200 млрд евро по всему миру для 19 млн клиентов, получив прибыль в размере 1,4 млрд евро.