В ФРГ обыскали подозреваемую в отмывании денег из России компанию

Следователи проверяют информацию о том, что некий бизнесмен получил от «людей из России» около 7 млн евро, и переводил деньги в офшоры

Следователи в ФРГ провели обыск в офисе компании, подозреваемой в отмывании денег из России, передает «Интерфакс».

Операция прошла в земле Бранденбург. В правоохранительных органах полагают, что возглавляющий компанию бизнесмен получил от «людей из России» около 7 млн евро, и переводил деньги в офшоры. Прокуратура Франкфурта называет эти средства «незаконно полученными», сообщает Associated Press.

Имя бизнесмена и название компании следователи не назвали.

Подозреваемый якобы был участником так называемой «прачечной Тройки» — сети по отмыванию денег, связанной с бывшим российским инвестиционным банком «Тройка Диалог», который, как утверждает прокуратура, имел счета в балтийских банках.