«Поскольку, во-первых, деньги сразу ушли на личный счет, во-вторых, по мнению банка, ставка завышена, единственный вывод, который они делают, — похоже, что он работает для кого-то другого, а не для себя, помогает уменьшить налогообложение. Но это неправильно, нельзя так делать. Если вы считаете подозрительным то, что он переводит деньги себе, поставил большой процент по ставке агентского вознаграждения, проводите расследование. Для этого есть налоговая, у нее есть полномочия, она может все это проверить, задать вопросы, а потом блокируйте».

«Когда санкции были наложены на «Русагро» и на Мошковича, он свой пакет минимизировал, оставив себе 49%. В сообщениях прессы мы видим, что наложен арест на 100% имущества, в том числе «Русагро». Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагро» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Мошковича в 49%. С другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% и кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура арестовала действительно 100% акций, а дальше будет разбираться, кто моноритарии, каким образом они приобрели акции, аффилированы они с Машковичем или нет. Потому что, если арестовать только 49% акций, то это вызовет падение котировок на рынке и обесценит пакет, который арестовали. Хотя, с другой стороны, накануне акции «Русагро» выросли, когда прокуратура объявила об изъятии в доход государства. Ситуация не очень хорошая для рынка. Мы помним подобные дела, и моноритарии по некоторым из них до сих пор судятся, кто-то подписывает не совсем выгодные мировое соглашения».

«Ответить на вопрос, действительно ли это 100% «Русагро» или нет, сейчас нельзя. Хотя, с другой стороны, прокуратура, наученная горьким опытом, должна была бы, наверное, уже извлечь урок и все-таки арестовать только пакет Мошковича в 49%. С другой стороны, мы не знаем, кому принадлежит 51% и кому он их передал. Поэтому возможно, что прокуратура арестовала действительно 100% акций, а дальше будет разбираться, кто миноритарии, каким образом они приобрели акции, аффилированы они с Мошковичем или нет. Ситуация, как всегда, не очень хорошая для рынка. Мы помним подобные дела, и миноритарии по некоторым из них до сих пор судятся, кто-то подписывает не совсем выгодные мировое соглашения».

«Необычно, что изымается собственность таким образом и передается другой компании. Это не отвечает рыночным отношениям и экономической ситуации, создает сильное напряжение на рынке: кто следующий, у кого еще есть какие-то активы, которые могут быть изъяты? На сегодняшний день в разговорах с бизнесом, конечно, слышится тревожность и непонимание правил, когда изымается имущество, почему изымается».

«Если это блокировка, это не может быть 41-ФЗ. Значит, антиотмывочный 115-ФЗ, а не мошеннический. Поэтому первое, что надо сделать, — это понять, на основании какого закона заблокировали. На основании 41-ФЗ вообще-то не блокируют счета. Алгоритмы искусственного интеллекта могли перепутать законы и истолковать снятие большой суммы наличных как мошеннические действия с одной стороны, а с другой — антиотмывочные либо террористические, и заблокировать на этом основании счета. Я думаю, что проблема — с искусственным интеллектом, если он вовлечен в эти процессы, поскольку для него вопросы блокировки и охлаждения могут быть не совсем понятны. И я думаю, что здесь произошел сбой как раз на моменте оценки действия данного лица».