США объявили о заморозке $26 млн российской криптобиржи Garantex

Также конфискованы ее домены

Министерство юстиции и Секретная служба США (US Secret Service) объявили о конфискации доменов российской криптовалютной биржи Garantex и заморозке ее активов. Это сделано в рамках международной операции, проведенной совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии. Американские власти обвиняют платформу в отмывании денег, содействии преступным организациям и нарушении санкционного режима, пишет РБК.

6 марта российская криптобиржа Garantex сообщила, что Tether, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, заблокировал криптовалюту на кошельках биржи на 2,5 млрд рублей. В Tether ситуацию отказались комментировать, перенаправив в Секретную службу США. 7 марта служба и Минфин опубликовали собственные пресс-релизы с обвинениями.

В них говорится, что с момента основания в 2019 году Garantex обработала не менее 96 млрд долларов в криптовалютных транзакциях. 6 марта по решению суда в Восточном округе Вирджинии были изъяты три домена биржи — Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy. Посетители этих сайтов теперь видят сообщение о конфискации, а сами домены больше не могут использоваться для предоставления услуг.

В рамках расследования Минюст США предъявил обвинения двум администраторам биржи — 46-летнему Алексею Бесчокову (гражданину Литвы, проживающему в России) и 40-летнему Александру Мире Серде (гражданину России, проживающему в ОАЭ). Они обвиняются в заговоре с целью отмывания денег, а Бесчоков дополнительно — в нарушении санкционного законодательства США и управлении незарегистрированным платежным сервисом. Следствие утверждает, что обвиняемые знали об использовании Garantex для отмывания преступных доходов и скрывали следы этих операций.

Секретная служба США также сообщила о заморозке более 26 млн долларов в криптовалютных активах, связанных с биржей. Власти утверждают, что эти средства использовались для отмывания денег на платформе.

По заявлениям самой Garantex, биржа была лидером по рублевой ликвидности, предоставляя доступ к криптовалютам без ограничений для пользователей из России. Площадка поддерживала работу с рублем и любыми российскими банковскими картами.

24 февраля Евросоюз включил Garantex в новый пакет антироссийских санкций, под санкциями США платформа находится с апреля 2022 года.