Объем сомнительных операций в банках сократился в два раза

Также меньше стало операций с признаками вывода денежных средств за рубеж

Объем операций с признаками обналичивания в банковском секторе РФ сократился в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 2,1 раза, до 48 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ЦБ.

Самым популярным способом обнала остается выдача средств физлицам, включая платежные карты.

Суммарно общий объем сомнительных операций в первом полугодии 2019 года оценивается в 79 млрд рублей против 135 млрд рублей в первом полугодии 2018 года.

Регулятор также отмечает, что стало меньше операций с признаками вывода денежных средств за рубеж. Объем таких операций за январь — июнь составил 31 млрд рублей. Год назад было выведено примерно 35 млрд рублей.

Наиболее популярным способом вывода средств оказались сделки с услугами (36%) и авансовые платежи за импортируемые товары (24%).

Сомнительные транзитные операции повышенного риска сократились в 1,6 раза. ЦБ не раскрывает их объемы, отмечая, что такие переводы непосредственно предшествуют сомнительным операциям. Половину таких транзитных операций занимает обналичивание денежных средств через счета физлиц, 27% — продажа наличной выручки торговыми и туристическими компаниями, а также платежными агентами.

Среди секторов экономики, замеченных в сомнительных операциях, наибольший спрос на них показали строительный сектор (32%), торговля (27%), услуги (24%) и производство (14%).