Полицейские пресекли деятельность группы из пяти человек, которая занималась в Москве незаконной банковской деятельностью, в общей сумме через них прошло более миллиарда рублей, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы столичного главка МВД майор внутренней службы Екатерина Гузь.

По ее словам, задержанные участники организованной группы открывали и вели счета юридических лиц, «транзит», кассовое обслуживание и выдачу наличных денежных средств за вознаграждение. «Подозреваемые использовали счета подконтрольных фиктивных организаций, а непосредственное обналичивание денежных средств осуществляли путем снятия денег с банковских карт через банкоматы», — уточнила Гузь.

Она отметила, что таким образом фигуранты оказывали юридическим лицам услуги по незаконной оптимизации налогообложения, в том числе создавая схемы по снижению НДС. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, расследование уголовного дела продолжается», — рассказала Гузь.