РБК пишет о намерении ЦБ контролировать все денежные переводы граждан

Это необходимо в том числе для борьбы с нелегальными онлайн-казино и бизнесом, принимающим оплату на личные карты

Центробанк намерен контролировать все денежные переводы между гражданами. Как пишет РБК со ссылкой на источники на платежном рынке, со следующего года регулятор начнет запрашивать у кредитных организаций сведения по всем транзакциям между физическими лицами, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.

Запросы будут формироваться по всем денежным переводам за определенный период. В отдельных случаях Центробанк сможет запрашивать данные по отдельным операциям. Новая форма отчетности необходима для оптимизации предоставленных банками данных и получения актуальной информации о платежных услугах. Также в Центральном банке рассчитывают, что нововведение позволит бороться с нелегальными онлайн-казино, криптовалютными обменниками, организаторами финансовых пирамид, форекс-дилерами и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.